تحقيقات فيدرالية في فلوريدا تطال معاملات مالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تتجاوز 300 مليون دولار
تحقيقات فيدرالية في فلوريدا تطال معاملات مالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تتجاوز 300 مليون دولار
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية، تتكشف خلف الكواليس تفاصيل تحقيقات مالية واسعة النطاق تقودها السلطات الأمريكية، تتعلق بمعاملات مالية ضخمة مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار.
وبحسب ما نشرته صحيفة “دياريو آي إس” الإسبانية، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية والمدعين الفيدراليين في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، تحقيقًا أوليًا بشأن شبهات تتعلق بغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، والتهرب الضريبي، في إطار فحص العمليات المالية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وتركز التحقيقات على شركة TourProdEnter LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في ولاية فلوريدا عام 2021، وكان يُزعم أنها لعبت دور الوسيط المالي الحصري لتحصيل عائدات العقود التجارية والرعايات الدولية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تشمل عقودًا مع شركات عالمية كبرى مثل Adidas وWarner Bros. Discovery.
ونقلت الصحيفة عن “لا ناسيون” الأرجنتينية أن المحققين الأمريكيين يدرسون ما إذا كانت التحويلات المالية التي مرت عبر النظام المصرفي الأمريكي، بما في ذلك الأموال الناتجة عن عقود الرعاية والتسويق، تشكل جرائم مالية تقع ضمن اختصاص القضاء الأمريكي، مثل غسل الأموال أو الاحتيال المصرفي أو التهرب الضريبي.
ووفقًا للتقرير، بدأت ملامح القضية في الظهور منذ عام 2025، قبل أن تتوسع التحقيقات تدريجيًا بقيادة مدعين فيدراليين من واشنطن والمنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا، ومن بينهم المدعي البارز مايكل بيرجر، الذي سبق أن شارك في إدانة المراقب المالي الإكوادوري السابق كارلوس بوليت في قضية غسل أموال كبرى بمدينة ميامي.
كما أفادت التقارير بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي استجوبوا بالفعل رجل الأعمال الرياضي الأرجنتيني غييرمو توفوني، في إطار جمع الإفادات المتعلقة بمسار القضية، بالتزامن مع وجود بعثة المنتخب الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.
ويسعى المحققون الأمريكيون في المرحلة الحالية إلى تحديد ما إذا كانت هذه المعاملات المالية الدولية، وآليات تحويل الأموال عبر البنوك الأمريكية، تمثل مخالفات جنائية تخضع للقوانين الفيدرالية الأمريكية، وما إذا كانت هناك مسؤوليات قانونية يمكن توجيهها إلى الأطراف المعنية.
ولم تصدر حتى الآن أي اتهامات جنائية رسمية أو إدانات بحق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أو أي من المسؤولين المرتبطين بالقضية، وما تزال التحقيقات في مراحلها الأولية وفقًا للتقارير المنشورة
