"البريد" تكشف اكبر عملية غسيل اموال لحساباتها
عصام الصغير : يتم ابلاغ الجهات المعنية ببيانات اصحاب الحسابات المشبوهة فور كشفها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها
صرح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الانظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات المالية والادارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد ان تكشف اكبر عملية غسيل اموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنية بطرق غير مشروعة حيث تمكنت ادارة مكافحة غسيل الاموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط موضحاً انه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم ابلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات اصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم الامر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الادارت المعنية بالهيئة القومية للبريد.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال .
