رويترز: أكبر بنوك العالم يتحول لقناة غسيل أموال صينية في إسبانيا

كشف تقرير لوكالة رويترز عن تفاصيل قيام البنك الصناعي التجاري الصيني، المملوك للحكومة الصينية والذي يعد أكبر بنوك العالم حجما، بعمليات غسيل أموال تقدر بنحو 1.2 مليار يورو.

وقادت التسجيلات والتحقيقات السلطات الإسبانية إلى القبض على عدد من مسؤولي البنك بفرعه في مدريد.

وكشفت السلطات الإسبانية أن تلك الأموال جاءت بتحويلات غير قانونية من عصابات الجريمة المنظمة في الصين، ومن عمليات تهرب ضريبي.

وأدى الكشف عن القضية إلى ضغط على الحكومة الإسبانية في وقت تعاني فيه البلاد من حالة تقشف وركود اقتصادي.

وأظهرت التحقيقات قيام موظفي البنك الصيني بتحويلات دون الإبلاغ عنها وفقا للقانون الإسباني، باستخدام حسابات غير موثقة، لتقسيم التحويلات الكبيرة إلى مبالغ صغيرة، واستخدام شبكة من المواطنين الصينيين المقيمين في إسبانيا لتمرير هذه التحويلات.

ويواجه البنك الصيني تحقيقات في بلدان أوروبية أخرى كإيطاليا ولوكسمبورج، مما يخلق تعقيدات على المستوى السياسي بين الاتحاد الأوروبي والصين، اللتان تعدان من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.